Estrutura de
Governança
Corporativa

 

 

Assembléia Geral de Acionistas   A Assembleia Geral de Acionistas ocorre ordinariamente uma vez ao ano para deliberar sobre propostas do Conselho de Administração sobre fusões, aumento de capital, escolha de empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação das ações e questões referentes ao objeto social da companhia e sua permanência no Novo Mercado. A Multiplus realizou ainda, em 2012, duas assembleias extraordinárias: em julho (para deliberar sobre outorgas de opção de compra de ações) e em setembro (referente a alterações do Estatuto Social, eleição de dois membros do Conselho de Administração e ratificação da remuneração dos membros do Conselho).   Conselho Fiscal   Instituído em abril de 2012 por um acionista minoritário, o Conselho Fiscal teve como principais competências durante o ano fiscalizar as atividades da administração, bem como examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis e propostas submetidas às assembleias gerais. Trata-se de um órgão de caráter não permanente, com validade de um ano.

Estrutura de Governança Corporativa

 

Membros do Conselho Fiscal
Edvaldo Massao Murakami
Antonio Fernando Siqueira Rodrigues
Antonio Sergio Bartilotti
Nilton Maia Sampaio
Eduardo Grande Bittencourt

 

 

Conselho de Administração

 

O Conselho de Administração é responsável por fornecer as diretrizes estratégicas gerais aos negócios. Entre suas atribuições estão: eleger e destituir os diretores da companhia, fixando‐lhes os cargos e as atribuições, fiscalizando-os e distribuindo entre eles a remuneração global estabelecida pela Assembleia Geral; manifestar‐se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; escolher e destituir auditores independentes; aprovar os planos orçamentários anuais de negócios; e os de desenvolvimento para a companhia e controladas.

 

O órgão é formado por cinco membros, sendo um independente (presidente) e quatro representantes do bloco controlador e acionistas da companhia. Todos são eleitos para um período de dois anos, admitindo reeleição.

 

Membros do Conselho de Administração
Antônio Luiz Rios da Silva	Presidente independente
José Edson Carreiro	Conselheiro
Enrique Cueto Plaza	Conselheiro
Maurício Rolim Amaro	Conselheiro
Roberto Alvo Milosawlewitsch	Conselheiro

 

Cabe ao Comitê de Auditoria e Finanças, entre outros, analisar as demonstrações contábeis da companhia, discutir e recomendar a aprovação do orçamento anual proposto pela Diretoria, acompanhar o orçamento e o cumprimento das metas definidas, encomendar ao Conselho de Administração a aprovação de investimentos acima da alçada da Diretoria Executiva e zelar para que a auditoria interna desempenhe corretamente seu papel. É formado por três membros, todos com mandato de um ano.

 

Comitê de Auditoria e Finanças

 

Cabe ao Comitê de Auditoria e Finanças, entre outros, analisar as demonstrações contábeis da companhia, discutir e recomendar a aprovação do orçamento anual proposto pela Diretoria, acompanhar o orçamento e o cumprimento das metas definidas, encomendar ao Conselho de Administração a aprovação de investimentos acima da alçada da Diretoria Executiva e zelar para que a auditoria interna desempenhe corretamente seu papel. É formado por três membros, todos com mandato de um ano.

 

Membros do Comitê de Auditoria e Finanças
Antonio Luiz Rios da Silva
Roberto Alvo Milosawlewitsch
José Edson Carreiro

 

 

Comitê de Recursos Humanos

 

Constituído em março de 2012, esse comitê tem diversas atribuições relacionadas a políticas e práticas de talentos e remuneração da Multiplus, tais como: analisar a política e as práticas de remuneração dos funcionários e dos membros do Conselho de Administração; avaliar os programas de desenvolvimento e retenção de talentos; desenvolver planos sucessórios para os funcionários e diretores; e acompanhar as pesquisas de clima organizacional. Conta com dois membros, ambos com mandato de um ano.

 

Membros do Comitê de Recursos Humanos
Maurício Rolim Amaro
Enrique Cueto Plaza

 

 

Auditorias

 

A Multiplus monitora a eficácia de seus controles internos por meio da Auditoria Interna Corporativa, com o intuito de sempre aperfeiçoar seus processos. Além disso, a Multiplus tem o apoio de uma auditoria externa, feita pela PricewaterhouseCoopers, responsável por auditar as demonstrações contábeis da companhia.

 

 

Diretoria

 

A Diretoria, responsável pela representação e condução geral dos negócios, é composta, de acordo com o Estatuto Social, por no mínimo dois e no máximo cinco membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição.

 

Composição da Diretoria
Nome	Cargo	Estatutário
Eduardo Campozana Gouveia	Diretor- Presidente	Sim
Sandoval Martins Pereira	Diretor-Executivo de Finanças e RI	Sim
Alexandre Moshe Parczew	Diretor-Executivo Comercial	Não
Ricardo Birtel	Diretor-Executivo de Operações e TI	Não

 

Para saber mais sobre os membros da administração, inclusive suas experiências, acesse o Formulário de Referência disponível em www.cvm.gov.br ou no site da companhia em www.multiplusfidelidade.com.br/ri.